根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年9月4日至2019年10月18日，市委第二巡察組對(duì)杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）黨委進(jìn)行了巡察，同年11月22日，市委巡察組向集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)，按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡視巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
集團(tuán)黨委把巡察整改作為重大政治任務(wù)來(lái)抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認(rèn)識(shí)整改工作的重要性和緊迫性，切實(shí)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委的部署要求上來(lái)，以高度的思想自覺(jué)正視問(wèn)題，以強(qiáng)烈的緊迫意識(shí)改正問(wèn)題，切實(shí)做好整改工作。2019年11月28日集團(tuán)黨委迅速召開(kāi)黨委專題擴(kuò)大會(huì)議，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確整改要求，成立整改專班。12月2日召開(kāi)巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議，明確任務(wù)分工。12月5日召開(kāi)專題黨委會(huì)，研究部署巡察整改落實(shí)工作。集團(tuán)黨委圍繞巡察組反饋的意見(jiàn)和巡察整改要求，研究制定了《巡察整改責(zé)任清單》，細(xì)化形成六大方面40項(xiàng)具體整改舉措。整改過(guò)程中共約談7人次，談話23人次。各部門、子公司積極認(rèn)領(lǐng)職責(zé)范圍內(nèi)的整改責(zé)任，形成以上率下、層層落實(shí)的整改責(zé)任體系。建立完善整改任務(wù)臺(tái)賬，嚴(yán)格落實(shí)整改銷號(hào)制度，做到緊盯問(wèn)題不放過(guò)，清掃盲區(qū)不漏過(guò)，確保巡察反饋問(wèn)題責(zé)任有落實(shí)，整改有措施，完成有時(shí)限。整改過(guò)程堅(jiān)持強(qiáng)化政治引領(lǐng)，突出種業(yè)擔(dān)當(dāng)，筑牢發(fā)展之基。
一、關(guān)于黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：班子合力不夠強(qiáng)。
整改舉措：一是2020年1月14日，集團(tuán)黨委召開(kāi)巡察整改專題民主專題生活會(huì)，邀請(qǐng)駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組王鵬宇副組長(zhǎng)參加，在專題民主生活會(huì)上，“一把手”帶頭示范，對(duì)照巡察反饋的問(wèn)題，分已經(jīng)解決的問(wèn)題和正在推進(jìn)解決的問(wèn)題兩部分，逐個(gè)問(wèn)題對(duì)照檢查。同時(shí)，就思想認(rèn)識(shí)、政治意識(shí)、作風(fēng)紀(jì)律、能力水平、廉政執(zhí)紀(jì)五方面進(jìn)行自我剖析。其他班子成員根據(jù)巡察整改要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，在工作、思想、作風(fēng)、能力和廉政等方面，進(jìn)行一次自我總結(jié)、自我剖析，把自己擺進(jìn)去、把責(zé)任擺進(jìn)去，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，紅臉出汗有“辣味”，強(qiáng)化各自責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥在2019年12月分別與班子成員吳杰、張國(guó)華進(jìn)行了一次深入的談心交心，談話采用了“一對(duì)一”、“面對(duì)面”的形式，主要圍繞對(duì)巡察整改的認(rèn)識(shí)、整改中遇到的困難、對(duì)分管范圍內(nèi)整改工作的安排以及對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展有什么意見(jiàn)建議等方面開(kāi)展。并結(jié)合自己的工作實(shí)際，與班子成員談思想、談黨性、談職責(zé)、談問(wèn)題，大家相互交心、增進(jìn)理解、查找問(wèn)題。三是經(jīng)集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議研究討論，設(shè)立由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子孫利祥、吳杰、張國(guó)華組成的提名委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)中層干部和各部門負(fù)責(zé)人的提名，以及其他各職能委員會(huì)的提名。設(shè)立以董事長(zhǎng)孫利祥任主任，集團(tuán)副職領(lǐng)導(dǎo)吳杰、張國(guó)華任副主任的薪酬與考核委員會(huì)，草擬《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，落實(shí)薪酬與考核委員會(huì)職權(quán)。設(shè)立以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥為主任的審計(jì)委員會(huì)，由“一把手”直接分管內(nèi)部審計(jì)工作。
針對(duì)“經(jīng)理層缺失”問(wèn)題，種業(yè)集團(tuán)現(xiàn)有黨委書(shū)記兼董事長(zhǎng)1名，黨委副書(shū)記1名，副總經(jīng)理（兼黨委委員）1名，2020年5月根據(jù)規(guī)定新任專職紀(jì)委書(shū)記1名，尚有總經(jīng)理或副總經(jīng)理（兼黨委委員、副董事長(zhǎng)）1名未到位。根據(jù)《關(guān)于組建杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司的情況匯報(bào)》以及中共杭州市委常務(wù)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（〔2015〕35號(hào)）“確定，領(lǐng)導(dǎo)總職數(shù)為5名，其中黨委書(shū)記兼董事長(zhǎng)1名，總經(jīng)理（兼黨委委員、副董事長(zhǎng)）1名，黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記1名，副總經(jīng)理（兼黨委委員）2名”的規(guī)定。種業(yè)集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥多次向上級(jí)主管部門匯報(bào)，提請(qǐng)市委組織部、市國(guó)資委進(jìn)一步完善杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。
具體問(wèn)題2：謀劃企業(yè)發(fā)展不夠有力。
整改情況：一是集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)，專題研究企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)情況，提出修改完善要求。二是黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥牽頭，副總經(jīng)理張國(guó)華召開(kāi)經(jīng)營(yíng)辦公會(huì)議專題討論，對(duì)集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2017-2026）內(nèi)容進(jìn)行“回頭看”，完成2017-2019三年的工作進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析總結(jié)，對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定以來(lái)與企業(yè)實(shí)際發(fā)展現(xiàn)狀不符的內(nèi)容作了調(diào)整完善，對(duì)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行整合。三是副總經(jīng)理張國(guó)華牽頭謀劃研究集團(tuán)“十四五”規(guī)劃（2021-2025），由綜合管理部負(fù)責(zé)，形成“十四五”規(guī)劃工作計(jì)劃，成立規(guī)劃發(fā)展專項(xiàng)小組，小組內(nèi)分為領(lǐng)導(dǎo)小組和專家組，按照時(shí)間安排在2020年內(nèi)完成“十四五”規(guī)劃，著眼轉(zhuǎn)變思路，夯實(shí)戰(zhàn)略布局，聚力提質(zhì)增效。四是根據(jù)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整實(shí)際，完善集團(tuán)內(nèi)部資金運(yùn)作，形成投資發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)重點(diǎn)投資種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)“北繁+南育+創(chuàng)新+創(chuàng)業(yè)”平臺(tái)建設(shè)，夯實(shí)“種子種苗育繁推一體化”、“農(nóng)資電子商務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)”等五大板塊布局，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能。
具體問(wèn)題3：對(duì)“三重一大”事項(xiàng)研究把關(guān)不夠。
整改情況：一是黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥牽頭，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰和黨委委員、副總經(jīng)理張國(guó)華具體落實(shí)，分別牽頭修訂完善《黨委會(huì)議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《董事會(huì)議事規(guī)則》《辦公會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)重要制度，明確黨委會(huì)和董事會(huì)界線，集團(tuán)重大決策必須先由黨委會(huì)研究提出意見(jiàn)建議，重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，必須經(jīng)黨委會(huì)前置研究討論后，再由董事會(huì)作出決定。二是黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭，制定黨委會(huì)會(huì)議議題征集操作辦法，由黨政辦每周向部門、子公司征集《杭州種業(yè)集團(tuán)黨委會(huì)議題征集表》，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子審簽方可上會(huì)，強(qiáng)化審核把關(guān)，確保“三重一大”事項(xiàng)納入黨委議事決策范疇。三是制定議事決策督辦機(jī)制，由集團(tuán)黨政辦負(fù)責(zé)督促落實(shí)黨委會(huì)議事決策落實(shí)情況，由綜合管理部督促落實(shí)董事會(huì)和經(jīng)理辦公會(huì)議議事決策落實(shí)情況，集團(tuán)紀(jì)委把議事決策落實(shí)情況列為對(duì)部門、子公司的工作督查范圍。
具體問(wèn)題4：黨委會(huì)議事決策不規(guī)范。
整改情況：一是在巡察整改專題民主生活會(huì)上，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥就未落實(shí)“末位表態(tài)”制度情況進(jìn)行深刻檢討和反思，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰表示要落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，兼任下屬公司的執(zhí)行董事的班子成員張國(guó)華表示要落實(shí)好“一崗雙責(zé)”和“末位表態(tài)”制度，督促利豐公司嚴(yán)格落實(shí)支部會(huì)議議題的征集審核，提高黨支部、經(jīng)營(yíng)班子議事決策的嚴(yán)肅性。二是嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)《黨委會(huì)議事規(guī)則》，制定黨委會(huì)議題征集制度，強(qiáng)化黨委會(huì)議題事前醞釀和審核流程。主要負(fù)責(zé)人在會(huì)前充分聽(tīng)取班子成員意見(jiàn)建議，必要時(shí)聽(tīng)取相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn)建議，對(duì)意見(jiàn)不統(tǒng)一、分歧較大的事項(xiàng)，決不上會(huì)研究，提高黨委會(huì)決策的科學(xué)性、嚴(yán)肅性。三是集團(tuán)紀(jì)委加強(qiáng)監(jiān)督，紀(jì)委內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)，加強(qiáng)集團(tuán)黨委會(huì)議事決策工作的監(jiān)督。
二、關(guān)于班子民主生活會(huì)不夠嚴(yán)肅問(wèn)題的整改情況
一是根據(jù)中央《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》，集團(tuán)黨委制定《杭州種業(yè)集團(tuán)黨委民主生活會(huì)制度》，明確黨委民主生活會(huì)每年召開(kāi)1次，一般安排在第四季度，同時(shí)對(duì)落實(shí)上級(jí)要求、規(guī)范民主生活會(huì)程序等作了具體規(guī)定。二是集團(tuán)黨委嚴(yán)格執(zhí)行《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》，要求黨委書(shū)記親自審定民主生活會(huì)方案并提前報(bào)上級(jí)黨委審核，要落實(shí)談心談話制度，在會(huì)前與班子成員充分溝通。班子成員要提前撰寫對(duì)照檢查材料并交主要負(fù)責(zé)人審閱。黨政辦要提前征求相關(guān)部門和干部職工的意見(jiàn)建議，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子反饋。會(huì)后向上級(jí)黨組織報(bào)告征求意見(jiàn)的情況、開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)的情況、檢查和反映出來(lái)的主要問(wèn)題及整改措施。三是2020年1月14日集團(tuán)黨委召開(kāi)巡察整改專題民主專題生活會(huì)。會(huì)前，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥審定會(huì)議方案，帶頭撰寫剖析材料，并審閱2名班子成員的剖析材料。會(huì)上，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥帶頭檢視問(wèn)題、剖析原因并提出整改方向，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰和黨委委員、副總經(jīng)理張國(guó)華按照分管和崗位職責(zé)逐個(gè)對(duì)照檢查，提出整改措施，達(dá)到了“紅紅臉、出出汗、排排毒”的效果。
三、關(guān)于學(xué)習(xí)不深入、不及時(shí)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：學(xué)習(xí)黨的十九大精神不扎實(shí)。具體問(wèn)題2：學(xué)習(xí)計(jì)劃流于形式。具體問(wèn)題3：學(xué)習(xí)質(zhì)量不高。
整改情況：一是黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥和黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰在2020年1月14日召開(kāi)的巡察整改專題民主生活會(huì)上就“學(xué)習(xí)不深入、不及時(shí)”問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)照檢查、剖析原因并提出了整改方向。二是集團(tuán)編印《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司巡察整改學(xué)習(xí)文件（制度）讀本》，制定全年階段性“補(bǔ)課”學(xué)習(xí)計(jì)劃，對(duì)十九大以來(lái)黨的重要會(huì)議、重要文件，省市委有關(guān)重要會(huì)議、重要文件，以及有關(guān)農(nóng)業(yè)、種業(yè)方面的重要政策文件，列出4大版塊20項(xiàng)學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取集中培訓(xùn)、自學(xué)、研討、抽查等形式，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭示范，黨員、職工全員學(xué)習(xí)教育。三是黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭，黨政辦具體落實(shí)，修訂完善《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司基層黨組織負(fù)責(zé)人和黨員的教育培訓(xùn)制度》，制定《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)調(diào)研制度》，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員專題學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》并認(rèn)真落實(shí)，健全學(xué)習(xí)制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。四是黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰對(duì)工作人員進(jìn)行了談話批評(píng)，并提出了工作要求。
四、關(guān)于對(duì)意識(shí)形態(tài)工作不重視問(wèn)題的整改情況
一是制定《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》（杭種集團(tuán)黨〔2019〕22號(hào)），明確集團(tuán)黨委每年至少2次專題研究意識(shí)形態(tài)工作。成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（杭種集團(tuán)黨〔2019〕23號(hào)），集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥擔(dān)任組長(zhǎng)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。二是集團(tuán)黨委把意識(shí)形態(tài)工作納入部門、子公司、黨支部“大黨建”考核，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。三是集團(tuán)黨委提出落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》和中央、省、市委相關(guān)要求的意見(jiàn)，明確履行統(tǒng)戰(zhàn)工作主體責(zé)任和黨委主要負(fù)責(zé)人“第一責(zé)任人”職責(zé)，把統(tǒng)戰(zhàn)工作納入重要議事日程，每年制定《統(tǒng)戰(zhàn)工作計(jì)劃》，明確集團(tuán)黨委每年至少1次專題研究統(tǒng)戰(zhàn)工作。四是集團(tuán)黨委制定《集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系黨外職工聯(lián)誼交友制度》，明確集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期走訪重要崗位、有培養(yǎng)發(fā)展?jié)摿Φ狞h外職工，幫助解決工作、生活上的困難，定期對(duì)黨外干部進(jìn)行談心談話。
五、關(guān)于人才引進(jìn)、留用機(jī)制不夠健全問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：引才視野較窄。
整改情況：一是集團(tuán)黨委在2020年1月14日召開(kāi)的黨委民主生活會(huì)上，就職工招聘工作存在的不規(guī)范問(wèn)題，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥和黨委分管副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰作自我檢討批評(píng)。二是黨委分管副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)，修訂完善了《集團(tuán)公司員工公開(kāi)招聘辦法》，形成了用人部門申請(qǐng)、黨委研究方案、公開(kāi)發(fā)布信息、報(bào)名資格審查、統(tǒng)一筆試面試、開(kāi)展組織考察、黨委研究錄用和辦理錄用手續(xù)等8道程序，人才引進(jìn)機(jī)制初步建立。三是集團(tuán)黨委立說(shuō)立行，2019年底向社會(huì)公開(kāi)招聘，集團(tuán)公司及利豐公司共推出9個(gè)崗位，共有300多人參加報(bào)名，通過(guò)資格審查后6個(gè)崗位組織應(yīng)聘人員筆試、面試，共新錄用3名員工（其中碩士研究生1名），整個(gè)工作嚴(yán)格按新修訂的員工招聘辦法操作，反響較好。
具體問(wèn)題2：執(zhí)行“三定”方案和職工業(yè)績(jī)考核制度不到位。
整改情況：一是集團(tuán)黨委分管副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)，對(duì)集團(tuán)《薪酬管理辦法》進(jìn)行修訂，規(guī)范職工晉升調(diào)薪程序、崗位設(shè)置等工作，明確員工崗位職責(zé)。二是集團(tuán)黨委建立成立績(jī)效考核小組，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥任組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰和副總經(jīng)理張國(guó)華任副組長(zhǎng)，制訂業(yè)績(jī)考核辦法，建立考核激勵(lì)制度。三是建立年度業(yè)績(jī)考核，從2019年度開(kāi)始，集團(tuán)公司績(jī)效考核小組對(duì)部門和子公司開(kāi)展年度業(yè)績(jī)考核，按照考核結(jié)果兌現(xiàn)部門、子公司績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；部門和子公司根據(jù)崗位職責(zé)，對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，合理分配資金。
具體問(wèn)題3：執(zhí)行集團(tuán)《人才發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》力度不大。
整改情況：一是集團(tuán)黨委對(duì)《人才發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》實(shí)施情況進(jìn)行回顧評(píng)估，完善相關(guān)措施，加大實(shí)施力度。二是加快青年人才培養(yǎng)，深化“師傅帶徒”機(jī)制，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用，集團(tuán)中層職稱以上業(yè)務(wù)骨干幫帶培養(yǎng)2-3名青年員工，通過(guò)“科研+市場(chǎng)”兩大鍛煉平臺(tái)，交任務(wù)壓重?fù)?dān)，幫帶青年員工成長(zhǎng)成才。三是集團(tuán)出臺(tái)員工進(jìn)修辦法，鼓勵(lì)員工提升學(xué)歷、職稱和專業(yè)技術(shù)方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，給予適應(yīng)補(bǔ)貼。四是借梯登高，集團(tuán)實(shí)施“科企合作”計(jì)劃，加快與浙江大學(xué)、中國(guó)農(nóng)科院、中國(guó)水稻所、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等大院名所合作，定向從全國(guó)知名農(nóng)業(yè)院校引進(jìn)專業(yè)人才，同時(shí)選送優(yōu)秀員工到院校學(xué)習(xí)進(jìn)修。繼續(xù)建好院士工作站，發(fā)揮院士及其團(tuán)隊(duì)作用，幫帶集團(tuán)人才培養(yǎng)。
六、關(guān)于干部選任工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：干部選拔程序不規(guī)范。具體問(wèn)題2：執(zhí)行任前公示、試用期制度不規(guī)范。
整改情況：一是黨委認(rèn)真剖析。2020年1月14日，集團(tuán)公司黨委召開(kāi)巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)集團(tuán)成立以來(lái)在選人用人工作方面存在問(wèn)題，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰，分別作批評(píng)與自我批評(píng)，進(jìn)一步明確了責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是教育員工。黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰對(duì)參與干部選拔的工作人員進(jìn)行教育談話，嚴(yán)肅指出工作上的問(wèn)題，對(duì)加快提升干部人事工作業(yè)務(wù)水平提出了要求。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。集團(tuán)黨委班子成員帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》《關(guān)于加強(qiáng)市屬國(guó)有企業(yè)中層管理人員隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司中層干部選拔任用工作辦法》等文件規(guī)定。同時(shí)，加強(qiáng)黨政辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人事工作水平。四是出臺(tái)人事辦法。集團(tuán)黨委及時(shí)研究出臺(tái)《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司中層干部選拔任用工作辦法》（杭種集團(tuán)黨〔2019〕21號(hào)），對(duì)選人用人工作進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范干部人事工作。
具體問(wèn)題3：下屬企業(yè)選人用人不規(guī)范。
整改情況：一是黨委加強(qiáng)指導(dǎo)下屬公司選人用人工作。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥約談利豐黨支部書(shū)記和主持工作副經(jīng)理，嚴(yán)肅子公司中層干部選拔任用和考評(píng)程序；集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)，對(duì)利豐公司進(jìn)行干部人事、員工招聘程序、人事檔案管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是利豐公司于2019年12月6日組織二級(jí)主管以上干部職工、全體黨員，集中學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、市委組織部《關(guān)于加強(qiáng)市屬國(guó)有企業(yè)中層管理人員隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，進(jìn)一步嚴(yán)肅干部選拔任用的原則和程序。三是修訂完善《杭州利豐種子有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，厘清“三重一大”事項(xiàng)界線，糾正了以經(jīng)理辦公會(huì)議等形式代替黨支部會(huì)議集體決策的錯(cuò)誤做法。四是利豐黨支部制定《杭州利豐種子有限公司中層干部選拔任用管理辦法》（杭利種黨〔2020〕2號(hào)），辦法第三章第八條規(guī)定“選拔任用工作方案經(jīng)公司支部委員會(huì)研究通過(guò)，報(bào)集團(tuán)黨委審批同意后進(jìn)行”；“考察對(duì)象確定人選須向集團(tuán)黨委報(bào)備，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)黨委審批后再進(jìn)行”，規(guī)范選拔任用的組織程序和監(jiān)督機(jī)制，確保干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理。
七、關(guān)于基層黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：基層黨組織議事決策不規(guī)范。
整改情況：一是集團(tuán)黨委責(zé)成利豐黨支部和利豐公司經(jīng)理班子成員進(jìn)一步健全利豐公司黨支部會(huì)議、經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則，厘清決策事項(xiàng)界線，規(guī)范“三重一大”集體決策程序，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策事項(xiàng)“事前充分醞釀、事中民主決策、事后從嚴(yán)落實(shí)”工作要求。二是利豐公司修訂完善《杭州利豐種子有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《杭州利豐種子有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則》和《中共杭州利豐種子有限公司黨支部會(huì)議議事規(guī)則》，指定專人分別負(fù)責(zé)黨支部和經(jīng)理辦公會(huì)議議題征集、會(huì)議記錄與決策執(zhí)行監(jiān)督。三是利豐公司成立風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審定、分析重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程管控措施，批準(zhǔn)、糾正風(fēng)險(xiǎn)管理行為；下設(shè)生產(chǎn)與采購(gòu)、產(chǎn)品銷售風(fēng)控工作辦公室，分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)與采購(gòu)、產(chǎn)品銷售范圍的供應(yīng)（經(jīng)銷）商、合同文本、數(shù)量質(zhì)量、價(jià)格等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與日常管控。四是制定《杭州利豐種子有限公司銷售管理辦法》（杭利種〔2020〕1號(hào)），辦法第二章第九條規(guī)定“營(yíng)銷部應(yīng)充分調(diào)研國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)行情、分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、結(jié)合生產(chǎn)成本科學(xué)制定產(chǎn)品銷售價(jià)格政策，提交公司經(jīng)理辦公會(huì)議審議決策后執(zhí)行”。五是制定《杭州利豐種子有限公司生產(chǎn)收購(gòu)和采購(gòu)管理辦法》（杭利種〔2020〕1號(hào)），辦法第二章第八條、第三章第十九條、第四章第二十四條規(guī)定了農(nóng)作物種子采購(gòu)、生產(chǎn)收購(gòu)和包裝袋采購(gòu)的方案“經(jīng)采購(gòu)風(fēng)控工作辦公室審核、公司風(fēng)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意”。
具體問(wèn)題2：黨支部“三會(huì)一課”不規(guī)范。
整改情況：一是集團(tuán)黨委責(zé)成利豐公司黨支部建立健全“三會(huì)一課”制度，并組織黨員學(xué)習(xí)，規(guī)范黨支部建設(shè)。二是集團(tuán)黨委建立基層黨支部檢查考核機(jī)制，通過(guò)層層壓實(shí)黨建工作責(zé)任制，把基層黨建工作落實(shí)到人，及時(shí)糾正所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。三是規(guī)范組織生活會(huì)，利豐支部于2019年12月25日召開(kāi)組織生活會(huì)，圍繞巡察整改反饋的問(wèn)題，列出問(wèn)題清單，按照“一人談，眾人幫，逐個(gè)進(jìn)行”的方式進(jìn)行，深入查找和剖析問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。
八、關(guān)于工作作風(fēng)不夠扎實(shí)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：個(gè)別黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要存在“一個(gè)會(huì)議兩種版本”現(xiàn)象。
整改情況：一是集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰牽頭查閱歷年黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄，經(jīng)核實(shí)“一個(gè)會(huì)議兩種版本”現(xiàn)象確有存在，吳杰已對(duì)記錄人員進(jìn)行批評(píng)教育。二是建立黨委會(huì)記錄、會(huì)議紀(jì)要審核把關(guān)制度，由黨政辦工作人員起草黨委會(huì)的會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)相關(guān)議題的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行校核，黨委分管副書(shū)記進(jìn)行審核把關(guān)，最后送集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)審閱、印發(fā)，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。三是集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰注重加強(qiáng)會(huì)議記錄人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
具體問(wèn)題2：有些制度制定流于形式。
整改情況：一是集團(tuán)設(shè)立制度修訂整改領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥任組長(zhǎng)，2名班子成員任副組長(zhǎng)，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由黨政辦負(fù)責(zé)人和綜合管理部負(fù)責(zé)人任辦公室負(fù)責(zé)人，對(duì)集團(tuán)制度進(jìn)行全面梳理，2020年完成“廢、改、立”工作，制訂一套切實(shí)可行的規(guī)章制度。二是集團(tuán)黨政辦完成規(guī)章制度修訂3則，分別為《杭州種業(yè)集團(tuán)黨委議事規(guī)則》《杭州種業(yè)集團(tuán)基層黨組織負(fù)責(zé)人和黨員的教育培訓(xùn)制度》《作風(fēng)和能效問(wèn)責(zé)辦法（試行）》，新制定規(guī)章制度4則，分別為《杭州種業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)調(diào)研制度》《杭州種業(yè)集團(tuán)員工教育管理制度》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《杭州種業(yè)集團(tuán)民主生活會(huì)制度》。利豐公司分別制定了《杭州利豐種子有限公司中層干部選拔任用辦法（試行）》《杭州利豐種子有限公司銷售管理辦法（試行）》《杭州利豐種子有限公司生產(chǎn)收購(gòu)和采購(gòu)管理辦法（試行）》，代擬稿制定了《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)銷中心建設(shè)管理辦法》《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司科研項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)管理辦法》等6項(xiàng)新的管理辦法。修訂了《中共杭州利豐種子有限公司黨支部會(huì)議議事規(guī)則》《杭州利豐種子有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則》《杭州利豐種子有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《杭州利豐種子有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法》《杭州利豐種子有限公司應(yīng)收賬款管理辦法》《杭州利豐種子有限公司種子質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》，代擬稿修訂《杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司農(nóng)作物良種生產(chǎn)管理辦法》等7項(xiàng)管理辦法。三是建立制度執(zhí)行專項(xiàng)督查制度，集團(tuán)紀(jì)委把制度落實(shí)情況匯報(bào)列為每年專項(xiàng)督查工作，督查結(jié)果列為年度“大黨建”考核內(nèi)容，強(qiáng)化制度執(zhí)行的剛性約束。
九、關(guān)于執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不夠嚴(yán)格問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買禮品。
整改情況：一是集團(tuán)紀(jì)委牽頭對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買禮品情況進(jìn)行了全面排查，除巡察已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題外，未發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題。二是集團(tuán)黨委、紀(jì)委運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，對(duì)綜合管理部相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)成原綜合管理部負(fù)責(zé)人按照業(yè)務(wù)招待禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)退回7850元超額部分。三是根據(jù)集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰對(duì)原綜合管理部負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“第一種形態(tài)”，開(kāi)展批評(píng)教育。在利豐公司黨支部組織生活會(huì)上，當(dāng)事人對(duì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神履職不到位的情況進(jìn)行了檢討。四是完善《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》，按相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格區(qū)分業(yè)務(wù)、商務(wù)和其他公務(wù)接待，嚴(yán)禁違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)接待。明確業(yè)務(wù)招待200元/人、公務(wù)招待120元/人標(biāo)準(zhǔn)；商務(wù)招待僅限于企業(yè)負(fù)責(zé)人（含副職領(lǐng)導(dǎo)），500元/人標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)推廣宣傳和禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)均不得超過(guò)300元/人次。該制度已于集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議通過(guò)后頒布實(shí)施。
具體問(wèn)題2：違規(guī)贈(zèng)送預(yù)付卡、禮品。
整改舉措：一是集團(tuán)紀(jì)委牽頭對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買禮品情況進(jìn)行了全面排查，除巡察已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題外，未發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題。二是集團(tuán)黨委運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，對(duì)原綜合管理部負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)與經(jīng)辦人進(jìn)行談話并進(jìn)行批評(píng)教育，已責(zé)成當(dāng)事人按照業(yè)務(wù)招待禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)退回13080元超額部分。三是組織修訂完善了《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》，明確業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)和贈(zèng)送禮品標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)推廣宣傳和禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)，杜絕違規(guī)超標(biāo)購(gòu)買禮品。
具體問(wèn)題3：報(bào)銷單據(jù)不齊全。
整改情況：一是集團(tuán)紀(jì)委約談了優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人和綜合管理部經(jīng)辦人員，對(duì)不規(guī)范采購(gòu)、報(bào)銷支付行為和審核把關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題進(jìn)行了批評(píng)教育。原糧油項(xiàng)目組經(jīng)辦人員將2670元食品為海鮮禮盒贈(zèng)送給業(yè)務(wù)對(duì)象，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)780元，已責(zé)成當(dāng)事人退回；5000元茶葉數(shù)量為12.5斤（半斤裝，25包），贈(zèng)送內(nèi)蒙古、五常合作基地等25人。二是組織修訂完善了《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)和禮品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)加強(qiáng)各部門對(duì)業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)的事前審批管理，杜絕違規(guī)超標(biāo)購(gòu)買禮品。三是分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷負(fù)責(zé)人審核把關(guān)不嚴(yán)進(jìn)行批評(píng)教育，并要求集團(tuán)財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核與管理，杜絕報(bào)銷單據(jù)不齊全、超標(biāo)等問(wèn)題。
十、關(guān)于制度制定與執(zhí)行存在“兩張皮”現(xiàn)象問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：制度執(zhí)行流于形式。
整改情況：一是經(jīng)集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議同意，成立以集團(tuán)黨委書(shū)記孫利祥任組長(zhǎng)，吳杰、張國(guó)華任副組長(zhǎng)規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是集團(tuán)綜合管理部全面梳理集團(tuán)各項(xiàng)制度，完善《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》，按相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格區(qū)分業(yè)務(wù)、商務(wù)和其他公務(wù)接待，避免違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)接待。三是刪除業(yè)務(wù)接待審批表中不合規(guī)條款，增加商務(wù)接待審批表，明確商務(wù)接待權(quán)限，規(guī)范日常業(yè)務(wù)招待行為。
具體問(wèn)題2：工程項(xiàng)目管理制度形同虛設(shè)。
整改情況：一是經(jīng)集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議同意，成立以集團(tuán)黨委書(shū)記孫利祥任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記吳杰、副總經(jīng)理張國(guó)華任副組長(zhǎng)的基建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)基建項(xiàng)目監(jiān)管。二是下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的通知》，明確要求集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格按制度執(zhí)行工程項(xiàng)目操作規(guī)范，明確具體工作流程，明確人員分工，明確具體審批流程，對(duì)涉及工程項(xiàng)目變更、審批等基建工程相關(guān)重大事項(xiàng)，必須經(jīng)基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核報(bào)集團(tuán)黨委同意后執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的合同簽訂、招標(biāo)采購(gòu)、合同履行、施工監(jiān)理、項(xiàng)目審計(jì)、結(jié)算及資料歸檔等全程監(jiān)管。三是集團(tuán)黨委建立工程項(xiàng)目督查制度，由集團(tuán)紀(jì)委具體落實(shí)。黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰帶隊(duì)，于2019年12月中下旬，對(duì)集團(tuán)在建九堡工程進(jìn)行專項(xiàng)督查，約談項(xiàng)目監(jiān)理、跟蹤審計(jì)和施工等單位負(fù)責(zé)人員，督促施工進(jìn)度，規(guī)范施工管理等工作。
具體問(wèn)題3：倉(cāng)儲(chǔ)制度與實(shí)際執(zhí)行脫節(jié)。
整改情況：一是集團(tuán)黨委委員、利豐支部書(shū)記張國(guó)華約談利豐公司主持工作副經(jīng)理、營(yíng)銷部分管經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，明確了以制度建設(shè)壓實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任。二是利豐公司修訂完善《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》（杭利種〔2020〕1號(hào)），增加了盤點(diǎn)管理章節(jié)，第六章規(guī)定“每月盤點(diǎn)表由盤點(diǎn)人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后抄送綜合財(cái)務(wù)部核對(duì)；每半年盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)，報(bào)分管經(jīng)理審核后抄送綜合財(cái)務(wù)部核對(duì)；盤點(diǎn)時(shí)發(fā)生盤盈或盤虧等情況的，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)后報(bào)分管經(jīng)理審批，有重大出入的，須經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究處置”；增加了第八章第三十一條“外協(xié)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)在倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)檢部指導(dǎo)下，執(zhí)行公司出入庫(kù)制度，實(shí)行每月庫(kù)存動(dòng)態(tài)書(shū)面報(bào)送、核實(shí)和文檔存檔工作”的規(guī)定。三是制定《杭州利豐種子有限公司銷售管理辦法》，優(yōu)化規(guī)范銷售流程和行為，實(shí)行發(fā)貨單限額審核制度，辦法第二章第十條規(guī)定“銷售人員如實(shí)依照客戶需求，以銷售發(fā)貨單提交倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)檢部銷售發(fā)貨。轉(zhuǎn)賬銷售發(fā)貨單實(shí)行限額審批制度”，第十一條規(guī)定“銷售人員為銷售發(fā)貨單書(shū)面簽收確認(rèn)和貨款回收的直接責(zé)任人，嚴(yán)格遵守應(yīng)收賬款管理辦法，做到經(jīng)銷商往來(lái)賬務(wù)準(zhǔn)確、清晰”。四是強(qiáng)化合同管理，制定《杭州利豐種子有限公司合同管理辦法》，辦法第三章第十一條規(guī)定“公司對(duì)外發(fā)生超過(guò)10000元（含）以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)（收購(gòu)）業(yè)務(wù)，20000元（含）以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)務(wù)，5000元（含）以上的服務(wù)類項(xiàng)目、工程類項(xiàng)目，涉及公司基礎(chǔ)服務(wù)、安全服務(wù)的活動(dòng)必須要簽訂合同，以明確權(quán)利和義務(wù)”。五是利豐公司成立公司ERP管理系統(tǒng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組（杭利種〔2019〕8號(hào)），完善企業(yè)ERP管理系統(tǒng)功能，規(guī)范系統(tǒng)操作流程和監(jiān)督。六是集團(tuán)黨委紀(jì)委把倉(cāng)庫(kù)管理列為風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位，加強(qiáng)日常監(jiān)管和督促整改。
十一、關(guān)于主體責(zé)任不落實(shí)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：對(duì)紀(jì)檢工作不重視。
整改情況：經(jīng)2020年1月20日第1次黨委會(huì)研究，集團(tuán)專設(shè)紀(jì)檢室，配備專職紀(jì)檢監(jiān)察人員1名，同時(shí)發(fā)揮集團(tuán)兼職紀(jì)委委員作用，加強(qiáng)集團(tuán)紀(jì)檢力量。同時(shí)，要求利豐公司在2020年2月黨支部換屆改選時(shí)，在支部委員會(huì)中選配1名紀(jì)檢委員，加強(qiáng)利豐公司紀(jì)檢監(jiān)察力量。
具體問(wèn)題2：黨風(fēng)廉政建設(shè)研究部署不力。
整改情況：一是從2020開(kāi)始，集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，每季度召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議，總結(jié)分析黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，并形成專題的會(huì)議記錄和紀(jì)要。二是每年年初召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議，結(jié)合工作分工，按照權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則，將領(lǐng)導(dǎo)班子、主要負(fù)責(zé)人及其他班子成員應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任具體化，形成“一人一單”的責(zé)任清單；同時(shí)結(jié)合黨建責(zé)任考核、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、巡察、審計(jì)等工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成“一年一單”的問(wèn)題清單，明確整改舉措和整改時(shí)限。三是集團(tuán)紀(jì)委規(guī)范黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)簽訂工作，每年根據(jù)各部門的崗位職責(zé)和任務(wù)分工，形成“一人一書(shū)”，使責(zé)任書(shū)更加精準(zhǔn)，防止出現(xiàn)內(nèi)容雷同現(xiàn)象。四是集團(tuán)黨委分管副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰對(duì)具體負(fù)責(zé)組織簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)的工作人員，進(jìn)行批評(píng)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。
具體問(wèn)題3：對(duì)干部教育管理不力。
整改情況：一是對(duì)杭州利豐種子公司員工丁某的處理，集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰帶隊(duì)，專門到江干公安分局和相關(guān)派出所進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，徹查其違法及受到行政處罰情況。因丁某于2019年1月離職，其黨員組織關(guān)系也已轉(zhuǎn)出，根據(jù)駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)公司黨委研究，按照案件管理相關(guān)規(guī)定，2020年1月21日集團(tuán)紀(jì)委將案件線索移交市紀(jì)委市監(jiān)委案管室，由上級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)處理。二是對(duì)員工何某的處理，依據(jù)集團(tuán)員工管理有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)于2020年1月解除其勞動(dòng)合同，立即辦理了離職手續(xù)。
十二、關(guān)于日常監(jiān)督不到位問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)不嚴(yán)。
整改情況：一是2020年1月2日邀請(qǐng)公司法務(wù)北京大成（杭州）律師事務(wù)所何加良律師座談，通過(guò)咨詢公司法務(wù)北京大成（杭州）律師事務(wù)所何加良律師，探討通過(guò)法律途徑解決問(wèn)題的可能，何律師建議協(xié)商解決較妥，若協(xié)商不成，保留訴諸司法途徑的權(quán)利。二是集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理張國(guó)華牽頭，1月2日當(dāng)日攜何加良律師一同約談上海春卉溫室工程公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣某，責(zé)成其對(duì)相關(guān)賬目進(jìn)行核對(duì)，目前已完成項(xiàng)目清算。
具體問(wèn)題2：廉政談話制度未落實(shí)到位。
整改情況：一是經(jīng)查，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)2018年2月份新提拔的電商部副經(jīng)理，利豐種子公司副經(jīng)理未進(jìn)行廉政談話。2020年上半年，集團(tuán)公司對(duì)所有中層干部進(jìn)行一次廉政談話，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫利祥找班子成員，種科院經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、利豐公司主持工作副經(jīng)理進(jìn)行談話；黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰對(duì)黨政辦主持工作副主任、電商部經(jīng)理、副經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品部副經(jīng)理、種科院副經(jīng)理進(jìn)行談話；副總經(jīng)理張國(guó)華對(duì)農(nóng)化部經(jīng)理、綜合管理部主持工作副經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品部經(jīng)理、利豐公司副經(jīng)理進(jìn)行談話。二是集團(tuán)黨委加強(qiáng)落實(shí)廉政談話制度，集團(tuán)紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，督促集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實(shí)。三是集團(tuán)紀(jì)委負(fù)責(zé)，每年對(duì)部門、下屬子公司廉政談話制度落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)落實(shí)不到位的督促整改，必要時(shí)追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。
十三、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)淡薄問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：風(fēng)控制度不健全。
整改情況：一是經(jīng)集團(tuán)黨委2020年第一次會(huì)議研究同意，成立風(fēng)險(xiǎn)管理控制委員會(huì)，加強(qiáng)投資監(jiān)管，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。二是依據(jù)已參股企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，修改完善《投資管理辦法》，增加對(duì)外投資日常管理和風(fēng)險(xiǎn)管控相應(yīng)條款，加強(qiáng)投資監(jiān)管，該制度已于集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議通過(guò)后頒布實(shí)施。三是由綜合管理部負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)整體管控，財(cái)務(wù)部門定期對(duì)參股公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)提出建議；重大事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)集團(tuán)黨委和董事會(huì)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
具體問(wèn)題2：種子價(jià)格詢價(jià)不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：一是集團(tuán)黨委委員、利豐黨支部書(shū)記、利豐公司執(zhí)行董事張國(guó)華約談利豐公司經(jīng)理班子成員，查擺生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)定價(jià)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)突出制度管控、監(jiān)督執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二是經(jīng)利豐黨支部會(huì)議研究同意利豐公司成立由經(jīng)理班子、黨支部紀(jì)檢委員、公司財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的風(fēng)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組（杭利種〔2019〕11號(hào)），負(fù)責(zé)審定、分析重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程管控措施，批準(zhǔn)、糾正風(fēng)險(xiǎn)管理行為；下設(shè)由經(jīng)理班子成員負(fù)責(zé)的生產(chǎn)與采購(gòu)、產(chǎn)品銷售風(fēng)控工作辦公室，分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)與采購(gòu)、產(chǎn)品銷售范圍的供應(yīng)（經(jīng)銷）商、合同文本、數(shù)量質(zhì)量、價(jià)格等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與日常管控。三是建立和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度，扎緊制度的籠子，規(guī)范生產(chǎn)收購(gòu)、采購(gòu)、銷售各環(huán)節(jié)操作流程，使業(yè)務(wù)工作有章可循、有據(jù)可依，制定《杭州利豐種子有限公司銷售管理辦法》，辦法第二章第九條規(guī)定“營(yíng)銷部應(yīng)充分調(diào)研國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)行情、分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、結(jié)合生產(chǎn)成本科學(xué)制定產(chǎn)品銷售價(jià)格政策，提交公司經(jīng)理辦公會(huì)議審議決策后執(zhí)行。執(zhí)行返利政策產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品或特殊原因經(jīng)銷商的結(jié)算價(jià)格，由營(yíng)銷部提出理由，提交公司經(jīng)理辦公會(huì)議審議決定”；制定《杭州利豐種子有限公司生產(chǎn)收購(gòu)和采購(gòu)管理辦法》，辦法第二章第八條、第三章第十九條、第四章第二十四條分別規(guī)定了農(nóng)作物種子采購(gòu)、生產(chǎn)收購(gòu)和包裝袋采購(gòu)的方案“經(jīng)采購(gòu)風(fēng)控工作辦公室審核、公司風(fēng)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意”。
具體問(wèn)題3：杭州市良種引進(jìn)公司注銷手續(xù)滯后。
整改情況：一是已與市編辦聯(lián)系，要求和國(guó)土、規(guī)劃、人社等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，待完成九堡項(xiàng)目主體建設(shè)及相關(guān)房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更確權(quán)后進(jìn)行注銷。二是房產(chǎn)過(guò)戶辦理情況：杭海路900號(hào)產(chǎn)權(quán)登記經(jīng)與市土管局產(chǎn)權(quán)交易中心溝通，建議待九堡在建工程首次確權(quán)后一并辦理；轉(zhuǎn)塘直街8號(hào)產(chǎn)權(quán)登記繼續(xù)與相關(guān)職能部門溝通解決；岳營(yíng)巷房產(chǎn)經(jīng)與下城城投開(kāi)發(fā)公司溝通，該地塊系下城草庵等三村連片改造安置地塊項(xiàng)目，項(xiàng)目還沒(méi)有完成，開(kāi)發(fā)商該地塊的“大證”尚未辦出，待條件具備會(huì)及時(shí)通知辦理產(chǎn)權(quán)證。
由于良種注銷及6處房產(chǎn)權(quán)屬變更需和發(fā)改、國(guó)土、規(guī)劃、人事等多部門溝通，必要時(shí)還需要市政府進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
十四、關(guān)于戰(zhàn)略合作銀行遴選形同虛設(shè)問(wèn)題的整改情況
一是修訂《資金存放等財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理暫行辦法》，對(duì)戰(zhàn)略合作銀行遴選依據(jù)企業(yè)實(shí)際，綜合考慮國(guó)有四大行黨費(fèi)存放、業(yè)務(wù)開(kāi)展等實(shí)際情況，進(jìn)行修改完善，該辦法已于集團(tuán)黨委2020年第一次會(huì)議通過(guò)后頒布實(shí)施。二是啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略合作銀行遴選工作，制定杭種集團(tuán)第二輪戰(zhàn)略合作銀行遴選工作計(jì)劃，選聘工作從2020年2月1日開(kāi)始至2020年3月30日結(jié)束。
十五、關(guān)于房產(chǎn)出租管理不嚴(yán)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：部分房產(chǎn)招租未經(jīng)集體決策。
整改情況：一是經(jīng)集團(tuán)黨委2020年第1次會(huì)議同意，成立以集團(tuán)黨委書(shū)記孫利祥任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記吳杰、副總經(jīng)理張國(guó)華任副組長(zhǎng)的規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)制度的執(zhí)行與監(jiān)督。二是加強(qiáng)房產(chǎn)管理，結(jié)合市國(guó)資委對(duì)出租房產(chǎn)的專項(xiàng)檢查工作要求，對(duì)房產(chǎn)出租情況進(jìn)行全面自查。三是集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰，約談綜合管理部負(fù)責(zé)人，要求其加強(qiáng)對(duì)相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，對(duì)相關(guān)情況加以說(shuō)明，并對(duì)凱旋路129-131號(hào)和轉(zhuǎn)塘直街8號(hào)其中一處房產(chǎn)協(xié)議招租未經(jīng)集體決策情況進(jìn)行調(diào)查，無(wú)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況。
具體問(wèn)題2：房產(chǎn)出租監(jiān)管不到位。
整改情況：一是對(duì)目前房產(chǎn)出租轉(zhuǎn)租情況逐步進(jìn)行清理，改變轉(zhuǎn)租較為普遍現(xiàn)象，分管領(lǐng)導(dǎo)約談汪某、梁某、邵某、吳某等承租戶。二是對(duì)集團(tuán)職工吳某進(jìn)行談話，停止其出租行為，取消后續(xù)招租的原承租人優(yōu)先承租權(quán)。三是根據(jù)企業(yè)實(shí)際，按照相關(guān)要求，合理合規(guī)修改《房屋租賃合同》。
十六、關(guān)于招投標(biāo)工作監(jiān)管缺失問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：任由招標(biāo)代理行使建設(shè)單位權(quán)利。
整改情況：一是集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的通知》，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立基建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，要求嚴(yán)格按制度執(zhí)行工程項(xiàng)目操作規(guī)范，明確管理職責(zé)和人員分工，加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)管理，對(duì)10萬(wàn)元以上工程采購(gòu)，必須經(jīng)基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)。二是成立規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)集團(tuán)《工程項(xiàng)目管理辦法》《采購(gòu)管理辦法》相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)10萬(wàn)元（含）以上基建項(xiàng)目采購(gòu)，需通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，10萬(wàn)元以下項(xiàng)目采購(gòu)按《采購(gòu)管理辦法》，通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)等零星采購(gòu)辦法執(zhí)行。三是由集團(tuán)紀(jì)檢室負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目采購(gòu)監(jiān)管，項(xiàng)目采購(gòu)必須集團(tuán)紀(jì)委備案。
具體問(wèn)題2：招標(biāo)代理存在轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。具體問(wèn)題3：招標(biāo)代理與施工單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
整改情況：一是按照集團(tuán)黨委要求，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)科創(chuàng)園1#、2#倉(cāng)庫(kù)建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)情況進(jìn)行檢查，查實(shí)該項(xiàng)目通過(guò)瓶窯鎮(zhèn)小額公共資源交易中心實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，種科院與招標(biāo)代理和施工單位無(wú)利益輸送，但種科院未對(duì)代理公司和施工單位進(jìn)行事前調(diào)查，工作不細(xì)不實(shí)。二是集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記吳杰約談種科院副經(jīng)理，對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，并要求其作書(shū)面檢查。三是集團(tuán)加強(qiáng)工程項(xiàng)目招標(biāo)管理工作，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的通知》，成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，副總經(jīng)理張國(guó)華牽頭，規(guī)范工程項(xiàng)目操作，明確具體工作流程，對(duì)項(xiàng)目的合同簽訂、招標(biāo)采購(gòu)、合同履行加強(qiáng)管理，明確要求對(duì)涉及工程招標(biāo)等重大事項(xiàng)，必須經(jīng)基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后執(zhí)行。四是成立規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)紀(jì)委牽頭，監(jiān)督落實(shí)《工程項(xiàng)目管理辦法》，加強(qiáng)工程招投標(biāo)管理。
十七、關(guān)于合同管理不嚴(yán)問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：審批程序缺失。
整改情況：一是成立規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)《工程項(xiàng)目管理辦法》、《采購(gòu)管理辦法》、《合同管理辦法》等制度的執(zhí)行與監(jiān)督。二是下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的通知》，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，要求按制度執(zhí)行工程項(xiàng)目操作規(guī)范，明確人員分工，明確具體審批流程，對(duì)涉及工程項(xiàng)目變更、工程項(xiàng)目合同審批等基建工程相關(guān)重大事項(xiàng)，必須經(jīng)基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核報(bào)集團(tuán)黨委同意后執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)。三是集團(tuán)黨委約談相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)所涉問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況。
具體問(wèn)題2：合同管理不規(guī)范。
整改舉措：一是成立規(guī)章制度監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《工程項(xiàng)目管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)合同洽談、簽訂、履行、結(jié)算、蓋章、臺(tái)賬、歸檔等環(huán)節(jié)全程管理，對(duì)工程項(xiàng)目合同的簽訂，明確要求分管領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，落實(shí)制度的執(zhí)行與監(jiān)督。二是下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理的通知》，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，規(guī)范工程項(xiàng)目具體操作流程，明確人員分工，對(duì)涉及基建工程相關(guān)重大事項(xiàng)，必須經(jīng)基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核報(bào)集團(tuán)黨委同意后執(zhí)行。三是集團(tuán)紀(jì)檢部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查，紀(jì)委采取定期檢查或不定期抽查等形式，對(duì)基建項(xiàng)目制度執(zhí)行、合同履行、招投標(biāo)管理等進(jìn)行全程監(jiān)管，做到有序可控，防范風(fēng)險(xiǎn)。
十八、關(guān)于食堂管理存在漏洞問(wèn)題的整改情況
具體問(wèn)題1：責(zé)任主體不清。具體問(wèn)題2：費(fèi)用結(jié)算管理不嚴(yán)。具體問(wèn)題3：客飯管理不規(guī)范。
整改情況：一是厘清集團(tuán)與杭州市種子服務(wù)總站食堂合辦關(guān)系，強(qiáng)化責(zé)任主體，制定《食堂管理辦法》。二是與種子總站和餐飲服務(wù)公司簽訂三方管理協(xié)議，約定食堂費(fèi)用分?jǐn)偅蝗窃凇妒程霉芾磙k法》中明確加強(qiáng)客飯管理，實(shí)行憑券就餐，費(fèi)用憑券結(jié)算。
目前，巡察反饋問(wèn)題已經(jīng)基本整改到位，集中整改工作取得階段性成效。市委巡察組移交信訪件和問(wèn)題線索都為零。集團(tuán)黨委認(rèn)為，本次巡察不僅是一次全面深度的政治體檢，更為集團(tuán)下一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展明確了目標(biāo)和方向。集團(tuán)和下屬子公司共制定和修改完善管理制度20項(xiàng)，通過(guò)立行立改，在集團(tuán)上下形成了風(fēng)清氣正的良好政治氛圍，有力促進(jìn)了清廉種業(yè)建設(shè)。
下一步，種業(yè)集團(tuán)黨委將從集中整改階段轉(zhuǎn)入日常整改階段，注重規(guī)范和長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，按照全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的要求，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，始終把政治建設(shè)放在首位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持正確的選人用人導(dǎo)向，努力建設(shè)一支絕對(duì)忠誠(chéng)、干事?lián)?dāng)、干凈自律、充滿活力的種業(yè)施工隊(duì)，加快清廉種業(yè)建設(shè)，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)。進(jìn)一步強(qiáng)化措施，持續(xù)深入推進(jìn)巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。適時(shí)組織“回頭看”，不斷鞏固整改成效，防止問(wèn)題反彈；對(duì)一些部分整改的問(wèn)題，做到緊盯不放，確保落到實(shí)處。進(jìn)一步完善制度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，全面修訂集團(tuán)內(nèi)部管理制度，匯編成冊(cè)，經(jīng)常對(duì)照檢查，糾正不足。堅(jiān)持反腐敗“零容忍”態(tài)勢(shì)，把巡察成果轉(zhuǎn)化成為做好“三農(nóng)”工作、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的動(dòng)力。進(jìn)一步深化督查，始終把黨的建設(shè)擺上重要位置，全面加強(qiáng)對(duì)黨組織和黨員干部的監(jiān)督管理。把管黨治黨的責(zé)任和壓力傳導(dǎo)到每個(gè)基層黨組織，把全面從嚴(yán)治黨覆蓋到“最后一公里”，馳而不息糾正“四風(fēng)”，為杭州市種業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保障。
